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                                                                                          欢迎光临北京道普达管理咨询有限公司,北京道普达管理咨询有限公司是专门从事欢迎体验凯发电游注册即送21,最具实力的娱乐网站,凯发电游注册即送21活动热烈欢迎您的到来。更多游戏方式,请点击凯发电游注册即送21彩金网址,祝您财源滚滚好运连连。
                                                                                  凯发电游注册即送21_融钰团体:天津金诺状师事宜所关于公司近期重大对外投资相干事项的专项核查意见

                                                                                  凯发电游注册即送21_融钰团体:天津金诺状师事宜所关于公司近期重大对外投资相干事项的专项核查意见

                                                                                  作者:凯发电游注册即送21    来源:网络整理    发布时间:2018-02-14 02:03    浏览量:8165

                                                                                    北京:中国·北京东城区开国门内大街 7 号荣耀长安大厦 2 座 1826 室 邮编 100005

                                                                                    天津:中国·天津僻静区徐州道 12 号万通中心 23 层 邮编 300042

                                                                                    滨海新区:中国·天津经济技能开拓区第三大街 16 号泰达中心旅馆 23 层 邮编 300457天津金诺状师事宜所关于融钰团体股份有限公司近期重大对外投资相干事项的专项核查意见

                                                                                    致:融钰团体股份有限公司

                                                                                    按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组打点步伐》等法令、行政礼貌其他类型性文件的有关划定,天津金诺状师事宜所(以下简称“本所”)接管融钰团体股份有限公司(以下简称“融钰团体”、“公司”)的委托,作为法令参谋,就深圳证券买卖营业所于 2018 年 2 月 5 日出具的中小板存眷函【2018】第 43 号《关于对融钰团体股份有限公司的存眷函》所载内容,对融钰团体近期重大对外投资相干事项是否组成重大资产重组出具核查意见。

                                                                                    对付本专项核查意见,本所作如下声明:

                                                                                    本所及包办状师依据《中华人民共和国证券法》、《状师事宜所从事证券法令营业打点步伐》和《状师事宜所证券法令营业执业法则(试行)》等划定及本专项核查意见出具日早年已经产生可能存在的究竟,严酷推行了法定职责,遵循了勤勉尽责和厚道名誉原则,举办了充实的核磨练证,担保本专项核查意见所认定的事拭魅真实、精确、完备,所颁发的结论性意见正当、精确,不存在卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并包袱响应法令责任。

                                                                                    本专项核查意见的出具已获得融钰团体如下担保:融钰团体向本所状师提供

                                                                                    了为出具本专项核查意见所必须的所有文件,全部文件真实、完备、正当、有用,全部文件的副本或复印件均与正本或原件符合,全部文件上的署名、印章均为真

                                                                                    实;且统统足以影响本所状师作出法令判定的究竟和文件均已披露,并无任何隐

                                                                                    瞒、误导、疏漏之处。

                                                                                    本所仅就《存眷函》第三条所载事项颁发意见。本所状师在本专项核查意见中对与该等专业事项有关的报表、数据或对管帐陈诉、审计陈诉等专业陈诉内容北京:中国·北京东城区开国门内大街 7 号荣耀长安大厦 2 座 1826 室 邮编 100005

                                                                                    天津:中国·天津僻静区徐州道 12 号万通中心 23 层 邮编 300042

                                                                                    滨海新区:中国·天津经济技能开拓区第三大街 16 号泰达中心旅馆 23 层 邮编 300457的引用,不料味着本所及包办状师对这些引用内容的真实性、有用性作出任何昭示或默示的担保。

                                                                                    本专项核查意见仅供本次核查之目标行使,不得用作任何其他目标。

                                                                                    本所状师赞成将本专项核查意见作为本次核查所必备的法令文件,随其他材

                                                                                    料一同提交深圳证券买卖营业所,并依法对所出具的法令意见包袱责任。

                                                                                    本所状师凭证状师行业公认的营业尺度、道德类型和勤勉尽责精力,在对公司提供的有关文件和究竟举办了充实核磨练证的基本上,出具本专项核查意见。

                                                                                    北京:中国·北京东城区开国门内大街 7 号荣耀长安大厦 2 座 1826 室 邮编 100005

                                                                                    天津:中国·天津僻静区徐州道 12 号万通中心 23 层 邮编 300042

                                                                                    滨海新区:中国·天津经济技能开拓区第三大街 16 号泰达中心旅馆 23 层 邮编 300457

                                                                                    正 文“请你公司比较《上市公司重大资产重组打点步伐(2016 年修订)》第十四

                                                                                    条第(四)款及《证券期货法令合用意见第 11 号》(证监会通告﹝2011﹞5 号)的划定,核实上述买卖营业及你公司近期的其他买卖营业事项是否属于对统一可能相干资产举办投资或购置,是否到达重大资产重组尺度,并请你公司状师出具核查意见。”

                                                                                    一、公司近期买卖营业环境

                                                                                    《存眷函》所列融钰团体近期对外投资事项如下:

                                                                                    (一)创新科技行业投资

                                                                                    融钰团体操持与收购资产相干的重大事项,标的资产属于创新科技行业,具体内容见《融钰团体股份有限公司重大事项停牌通告》(通告编号:2018-021)。

                                                                                    经本所状师核查,公司已与买卖营业敌手方在本次买卖营业的会谈进程中就推行保密任务告竣同等。公司将按照本次买卖营业事项盼望环境,严酷凭证有关法令礼貌的划定和要求实时推行信息披露任务。

                                                                                    (二)公司全资子公司收购杭州驭缘收集科技有限公司部门股权2018年 1月 23日,融钰团体全资子公司北京融钰科技有限公司(以下简称“融钰科技”)与杭州好望角苇航投资合资企业(有限合资)(以下简称“杭州好望角”)、王江田签定了《杭州驭缘收集科技有限公司股权收购框架协议》。融钰科技拟收购杭州好望角与王江田持有的杭州驭缘收集科技有限公司(以下简称“杭州驭缘”)51%股权,具体内容见《融钰团体股份有限公司关于全资子公司签署<杭州驭缘收集科技有限公司股权收购框架协议>暨公司股票复牌的通告》(通告编号:2018-016)。

                                                                                    经本所状师核查,相干收购事项尚未经公司董事会、股东大会审议,收购的标的资产环境如下:

                                                                                    杭州驭缘收集科技有限公司

                                                                                    同一社会名誉代码 913301086970727677

                                                                                    北京:中国·北京东城区开国门内大街 7 号荣耀长安大厦 2 座 1826 室 邮编 100005

                                                                                    天津:中国·天津僻静区徐州道 12 号万通中心 23 层 邮编 300042

                                                                                    滨海新区:中国·天津经济技能开拓区第三大街 16 号泰达中心旅馆 23 层 邮编 300457

                                                                                    范例 有限责任公司 住所

                                                                                    浙江省上城区婺江路 217 号

                                                                                    10 层 1080 室

                                                                                    法定代表人 王江田 注册成本 4000 万元人民币

                                                                                    创立日期 2009 年 11 月 20 日

                                                                                    控股股东 无 现实节制人 王江田策划范畴

                                                                                    处事:计较机收集技能、计较机软硬件、电子商务技能、电子产物的技能开拓、技能处事、技能咨询、成就转让,企业营销筹谋,企业形象筹谋,企业打点咨询,市场营销筹谋,商务信息咨询(除商品中介),会展会务,建造、署理、宣布海内告白,汽车租赁,货品收支口(法令、行政礼貌榨取的项目除外,法令、行政礼貌限定的项目取得容许证后方可策划);批发、零售:汽车。(依法须经核准的项目,经相干部分核准后方可开展策划勾当)

                                                                                    (三)公司与相干相助方提倡设立并购基金

                                                                                    融钰团体拟与上海财通资产打点有限公司(以下简称“财通资管”)、上海仪象投资打点有限公司(以下简称“仪象投资”)配合相助设立并购基金(以下简称“并购基金”)。并购基金的投资偏向制定为软件及信息技能财富相干规模。今朝公司与相助各方仍在对设立并购基金方案详细内容,包罗基金局限、出资方法、出资进度、存续限期等内容举办进一步探究,公司尚未与相干方签定任何协议、条约及文件,且是否可以或许签定存在不确定性。待方案确定后,公司将凭证相干法令礼貌划定实时推行信息披露任务及响应审批措施。具体内容见《融钰团体股份有限公司关于拟提倡设立并购基金事项处于操持阶段的提醒性通告》(通告编号:2018-002)。

                                                                                    二、公司 12 个月内(制止 2018 年 2 月 8 日)的其他买卖营业事项

                                                                                    (一)公司全资子公司出资设立江西赣鄱政务大数据信息技能有限公司2017 年 4 月 20 日,公司召开第三届董事会第二十四次姑且集会会议审议通过《关于设立控股孙公司的议案》,公司全资子公司智容科技有限公司(以下简称“智容科技”)与江西物云大智创业处事有限公司(以下简称“物云大智”)配合出资设北京:中国·北京东城区开国门内大街 7 号荣耀长安大厦 2 座 1826 室 邮编 100005

                                                                                    天津:中国·天津僻静区徐州道 12 号万通中心 23 层 邮编 300042

                                                                                    滨海新区:中国·天津经济技能开拓区第三大街 16 号泰达中心旅馆 23 层 邮编 300457

                                                                                    立江西赣鄱政务大数据信息技能有限公司(以下简称“赣鄱大数据”),注册资金

                                                                                    为 1000 万元人民币,个中智容科技持股 60%,物云大智持股 40%。具体内容见《融钰团体股份有限公司第三届董事会第二十四次姑且集会会议决策通告》(通告编号:2017-026)、《融钰团体股份有限公司关于设立控股孙公司的通告》(通告编

                                                                                    号:2017-027)。

                                                                                    经本所状师核查,赣鄱大数据根基环境如下:

                                                                                    江西赣鄱政务大数据信息技能有限公司

                                                                                    同一社会名誉代码 91360122MA35XDXB2Q范例其他有限责任公司住所江西省南昌市新建区望城新

                                                                                    区璜溪大道 19 号十楼 1054室

                                                                                    法定代表人 李志 注册成本 1000 万元人民币

                                                                                    创立日期 2017 年 5 月 2 日

                                                                                    控股股东 智容科技 现实节制人 —策划范畴

                                                                                    计较机软件开拓(除计较机信息体系安详专用产物);信息体系集成处事;数据处理赏罚和存储处事。(依法须经核准的项目经相干部分核准后方可开展策划勾当)。

                                                                                    本所状师以为:

                                                                                    赣鄱大数据与杭州驭缘、拟设立的并购基金不属于沟通或临近的营业范畴,且不属于同生平意营业方全部或节制,不切合《上市公司重大资产重组打点步伐》第

                                                                                    十四条关于统一可能相干资产的划定,不组成对统一可能相干资产举办投资或购置,在计较是否组成重大资产重组时,无需纳入累计计较的范畴。

                                                                                    (二)公司与海淘车、云飞扬配合创立合伙公司2017 年 5 月 26 日,公司召开第四届董事会第一次集会会议审议通过《关于拟与海淘车、云飞扬配合创立合伙公司的议案》,公司与宁波海淘车科技有限公司(以下简称“海淘车”)、北京云飞扬科技有限公司(以下简称“云飞扬”)配合出资设立宁波融钰博胜汽车贩卖处事有限公司(以下简称“博胜汽车”)。个中,公司出北京:中国·北京东城区开国门内大街 7 号荣耀长安大厦 2 座 1826 室 邮编 100005

                                                                                    天津:中国·天津僻静区徐州道 12 号万通中心 23 层 邮编 300042

                                                                                    滨海新区:中国·天津经济技能开拓区第三大街 16 号泰达中心旅馆 23 层 邮编 300457

                                                                                    资 510 万元,出资比例为 51%;海淘车出资 370 万元,出资比例为 37%;云飞扬出资 120 万元,出资比例为 12%。具体内容见《融钰团体股份有限公司第四届董事会第一次集会会议决策通告》(通告编号:2017-054)、《融钰团体股份有限公司关于拟与海淘车、云飞扬配合创立合伙公司的通告》(通告编号:2017-058)。

                                                                                    按照《融钰团体股份有限公司关于宁波融钰博胜汽车贩卖处事有限公司设立完成并取得业务执照的通告 》(通告编号:2017-072)并经本所状师核查,合伙公司根基环境如下:

                                                                                    宁波融钰博胜汽车贩卖处事有限公司

                                                                                    同一社会名誉代码 91330206MA2921K263

                                                                                    范例 有限责任公司 住所浙江省宁波市北仑区梅山海

                                                                                    兰路 55 号 1 幢 01 室 12-1-4

                                                                                    法定代表人 尹雄伟 注册成本 1000 万元人民币

                                                                                    创立日期 2017 年 6 月 19 日

                                                                                    控股股东 融钰团体 现实节制人 —策划范畴

                                                                                    汽车、汽车配件、摩托车及配件、汽车用品、针纺织品、平凡机器装备、电子产物、润滑油的批发、零售及网上贩卖;二手车经销;会展筹谋;会务处事;企业打点咨询,物流信息咨询,翻译处事;汽车租赁;汽车信息咨询处事。自营和署理种种货品和技能的收支口营业,但国度榨取或限定策划的商品和技能除外。(依法须经核准的项目,经相干部分核准后方可开展策划勾当)本所状师以为:

                                                                                    博胜汽车与杭州驭缘、拟设立的并购基金不属于沟通或临近的营业范畴,且不属于同生平意营业方全部或节制,不切合《上市公司重大资产重组打点步伐》第十

                                                                                    四条关于统一可能相干资产的划定,不组成对统一可能相干资产举办投资或购置,在计较是否组成重大资产重组时,无需纳入累计计较的范畴。

                                                                                    (三)公司全资子公司提倡设立汽车金融财富投资基金

                                                                                    北京:中国·北京东城区开国门内大街 7 号荣耀长安大厦 2 座 1826 室 邮编 100005

                                                                                    天津:中国·天津僻静区徐州道 12 号万通中心 23 层 邮编 300042

                                                                                    滨海新区:中国·天津经济技能开拓区第三大街 16 号泰达中心旅馆 23 层 邮编 3004572017 年 6 月 13 日,公司召开 2017 年第三次姑且股东大会审议通过《关于拟提倡设立汽车金融财富投资基金的议案》,,公司拟以全资子公司融钰华通(天津)租赁有限公司(以下简称“融钰华通”)自有资金 5000 万元与仪象投资配合发

                                                                                    起设立舟山仪象融钰投资合资企业(有限合资)(名称以工商行政打点构造许诺为准)(以下简称“财富基金”)。基金局限拟为 50000 万元。具体内容见《融于团体股份有限公司关于拟提倡设立汽车金融财富投资基金的通告》(通告编号:2017-057)、《融钰团体股份有限公司 2017 年第三次姑且股东大会决策通告》(通告编号:2017-063)。

                                                                                    按照《融钰团体股份有限公司关于子公司参加设立的有限合资企业完成工商挂号并取得业务执照的通告》(通告编号:2017-076)并经本所状师核查,财富基金的设立环境如下:

                                                                                    舟山仪象融钰投资合资企业(有限合资)

                                                                                    同一社会名誉代码 91330901MA28KMBN5L

                                                                                    范例 有限合资企业 住所浙江省舟山市定海区白泉镇舟山港综合保税区企业处事中心 301-1931 室(自贸试验区内)

                                                                                    执行事宜合资人 仪象投资 注册成本 —

                                                                                    创立日期 2017 年 6 月 28 日

                                                                                    委派代表 张厚友 现实节制人 仪象投资策划范畴投资打点,股权投资,投资咨询,资产打点,实业投资(未经金融等禁锢部分核准不得从事接收存款、融资包管、代客理财、向社会公家集(融)资等金融营业)(依法须经核准的项目,经相干部分核准后方可开展策划勾当)

                                                                                    本所状师以为:

                                                                                    1、财富基金与杭州驭缘不属于沟通或临近的营业范畴,且不属于同生平意营业

                                                                                    方全部或节制,不切合《上市公司重大资产重组打点步伐》第十四条关于统一可能相干资产的划定,不组成对统一可能相干资产举办投资或购置,在计较本次买卖营业是否组成重大资产重组时,无需纳入累计计较的范畴。

                                                                                    北京:中国·北京东城区开国门内大街 7 号荣耀长安大厦 2 座 1826 室 邮编 100005

                                                                                    天津:中国·天津僻静区徐州道 12 号万通中心 23 层 邮编 300042

                                                                                    滨海新区:中国·天津经济技能开拓区第三大街 16 号泰达中心旅馆 23 层 邮编 300457

                                                                                    2、财富基金投资规模为汽车金融财富,并购基金投资偏向制定为软件及信

                                                                                    息技能财富,穿透至最终投资标的,不组成沟通或临近的营业范畴。今朝,各方正就并购基金方案详细内容举办探究,投资标的及相干买卖营业方不确定,是否属于

                                                                                    同生平意营业方全部或节制不确定,因此不切合《上市公司重大资产重组打点步伐》

                                                                                    第十四条关于统一可能相干资产的划定,不组成对统一可能相干资产举办投资或购置,在计较是否组成重大资产重组时,无需纳入累计计较的范畴。

                                                                                    (四)公司设立承德融钰互联网小额贷款有限公司2017 年 6 月 13 日,公司召开 2017 年第三次姑且股东大会审议通过《关于拟提倡设立融钰收集小额贷款有限公司的议案》,公司拟行使自有资金提倡设立融钰收集小额贷款有限公司(以下简称“融钰小贷”),拟认缴注册成本为人民币10000 万元。提倡设立后融钰小贷为公司的全资或控股子公司。具体内容见《融于团体股份有限公司关于拟提倡设立融钰收集小额贷款有限公司的通告》(通告编号:2017-056)、《融钰团体股份有限公司 2017 年第三次姑且股东大会决策通告》(通告编号:2017-063)。

                                                                                    按照《融钰团体股份有限公司关于承德融钰互联网小额贷款有限公司设立完成并取得业务执照的通告》(通告编号:2017-118)经本所状师核查,承德融钰互联网小额贷款有限公司环境如下:

                                                                                    承德融钰互联网小额贷款有限公司

                                                                                    同一社会名誉代码 91130805MA0982YT8W范例有限责任公司(法人独资)住所河北省承德市高新区科技大

                                                                                    厦主楼 1 层 0101 号

                                                                                    法定代表人 季讬 注册成本 10000 万元人民币

                                                                                    创立日期 2017 年 10 月 30 日

                                                                                    控股股东 融钰团体 现实节制人 —策划范畴通过收集平台开展线上小额贷款营业;在承德市行政地区内开展线下小额贷款营业及权益类投资营业(依法须经核准的项目,经相干部分核准后方可开展策划勾当)

                                                                                    本所状师以为:

                                                                                    北京:中国·北京东城区开国门内大街 7 号荣耀长安大厦 2 座 1826 室 邮编 100005

                                                                                    天津:中国·天津僻静区徐州道 12 号万通中心 23 层 邮编 300042

                                                                                    滨海新区:中国·天津经济技能开拓区第三大街 16 号泰达中心旅馆 23 层 邮编 300457

                                                                                    融钰小贷与杭州驭缘、拟设立的并购基金不属于沟通或临近的营业范畴,且不属于同生平意营业方全部或节制,不切合《上市公司重大资产重组打点步伐》第十

                                                                                    四条关于统一可能相干资产的划定,不组成对统一可能相干资产举办投资或购置,在计较是否组成重大资产重组时,无需纳入累计计较的范畴。

                                                                                    (五)公司收购北京陆陆捌科技有限公司2017 年 11 月 1 日,公司召开第四届董事会第三次姑且集会会议审议通过《关于收购北京陆陆捌科技有限公司 100%股权暨签定股权转让协议的议案》,以自有资金人民币 60589.21 元购置北京陆陆捌科技有限公司(以下简称“北京陆陆捌”)

                                                                                    100%股权。收购完成后,公司将持有北京陆陆捌 100%股权,北京陆陆捌将成为融钰团体全资子公司。具体内容见《融钰团体股份有限公司关于收购北京陆陆捌科技有限公司 100%股权暨签定股权转让协议的通告》(通告编号:2017-120)、《融钰团体股份有限公司第四届董事会第三次姑且集会会议决策通告》(通告编号:2017-119)。

                                                                                    经本所状师核查,收购的标的资产环境如下:

                                                                                    北京陆陆捌科技有限公司

                                                                                    同一社会名誉代码 91110105064881708B范例

                                                                                    有限责任公司(法

                                                                                    人独资)住所

                                                                                    北京市向阳区东三环南路 58

                                                                                    号 1、2 号楼富顿中心(B 座)12

                                                                                    层第 1201、1202、1203 室

                                                                                    法定代表人 黄而权 注册成本 1000 万元人民币

                                                                                    创立日期 2013 年 03 月 29 日

                                                                                    控股股东 海淘车 现实节制人 —策划范畴

                                                                                    技能推广处事;署理、宣布告白;贩卖计较机、软件及帮助装备、电子产物、机器装备、通信装备、打扮、鞋帽、日用品、五金交电、构筑原料、汽车。(企业依法自主选择策划项目,开展策划勾当;依法须经核准的项目,经相干部分核准后依核准的内容开展策划勾当;不得从事本市财富政策榨取和限定类项目标策划勾当。)北京:中国·北京东城区开国门内大街 7 号荣耀长安大厦 2 座 1826 室 邮编 100005

                                                                                    天津:中国·天津僻静区徐州道 12 号万通中心 23 层 邮编 300042

                                                                                    滨海新区:中国·天津经济技能开拓区第三大街 16 号泰达中心旅馆 23 层 邮编 300457

                                                                                    本所状师以为:

                                                                                    北京陆陆捌与杭州驭缘、拟设立的并购基金不属于沟通或临近的营业范畴,且不属于同生平意营业方全部或节制,不切合《上市公司重大资产重组打点步伐》第

                                                                                    十四条关于统一可能相干资产的划定,不组成对统一可能相干资产举办投资或购置,在计较是否组成重大资产重组时,无需纳入累计计较的范畴。

                                                                                    (六)公司收购财龙基金打点有限公司部门股权2017 年 11 月 10 日,公司召开第四届董事会第四次姑且集会会议审议通过《关于收购财龙基金打点有限公司部门股权暨签定股权转让协议的议案》,收购财龙基金打点有限公司(以下简称“财龙基金”)60%股权,并签定《股权转让协议》。

                                                                                    本次股权转让价款为人民币 0 元。待财龙基金完成公募基金的筹办事变,并已取得中国证监会许诺的果真召募证券投资基金打点营业资格后,公司赞成向买卖营业对方上海万千法令咨询事宜所追加股权转让价款,最终追加的股权转让价款将以评估机构出具的评估功效为准,但追加股权转让价款不得高出方针股权对应的注册成本金额。具体内容见《融钰团体股份有限公司第四届董事会第四次姑且集会会议决策通告》(通告编号:2017-121)、《融钰团体股份有限公司关于收购财龙基金打点有限公司部门股权暨签定股权转让协议的通告》(通告编号:2017-122)。

                                                                                    经本所状师核查,收购的标的资产环境如下:

                                                                                    财龙基金打点有限公司

                                                                                    同一社会名誉代码 91310115MA1K391Y26范例有限责任公司

                                                                                    (天然人投资或

                                                                                    控股)住所中国(上海)自由商业试验区

                                                                                    栖霞路 120 号 4 层 415 室

                                                                                    法定代表人 罗英明 注册成本 10000 万元人民币

                                                                                    创立日期 2016 年 03 月 16 日控股股东上海万千法令咨询事宜所

                                                                                    现实节制人 罗英明策划范畴公募基金打点。【依法须经核准的项目,经相干部分核准后方可开展策划勾当】

                                                                                    北京:中国·北京东城区开国门内大街 7 号荣耀长安大厦 2 座 1826 室 邮编 100005

                                                                                    天津:中国·天津僻静区徐州道 12 号万通中心 23 层 邮编 300042

                                                                                    滨海新区:中国·天津经济技能开拓区第三大街 16 号泰达中心旅馆 23 层 邮编 300457

                                                                                    本所状师以为:

                                                                                    财龙基金与杭州驭缘、拟设立的并购基金不属于沟通或临近的营业范畴,且不属于同生平意营业方全部或节制,不切合《上市公司重大资产重组打点步伐》第十

                                                                                    四条关于统一可能相干资产的划定,不组成对统一可能相干资产举办投资或购置,在计较是否组成重大资产重组时,无需纳入累计计较的范畴。

                                                                                    (七)公司收购中远恒信企业打点有限公司部门股权2017 年 12 月 18 日,公司召开第四届董事会第六次姑且集会会议审议通过《关于收购中远恒信企业打点有限公司部门股权暨签定的议案》,以自有资金人民币

                                                                                    5038.97 万元受让中远恒信企业打点有限公司(以下简称“中远恒信”)51%股权。

                                                                                    具体内容见《融钰团体股份有限公司第四届董事会第六次姑且集会会议决策通告》(通告编号:2017-130)、《融钰团体股份有限公司关于收购中远恒信企业打点有限公司部门股权的通告》(通告编号:2017-131)。

                                                                                    经本所状师核查,收购的标的资产环境如下:

                                                                                    中远恒信企业打点有限公司(现已改名为:中远恒信实业团体有限公司)

                                                                                    同一社会名誉代码 91310115MA1K391Y26范例有限责任公司(天然人独资)住所

                                                                                    北京市向阳区向阳北路 237

                                                                                    号楼 15 层 1807

                                                                                    法定代表人 沈鹭 注册成本 10000 万元人民币

                                                                                    创立日期 2017 年 5 月 26 日

                                                                                    控股股东 沈鹭 现实节制人 沈鹭策划范畴企业打点;工程勘测;工程计划。(企业依法自主选择策划项目,开展策划勾当;工程勘测、工程计划以及依法须经核准的项目,经相干部分核准后依核准的内容开展策划勾当;不得从事本市财富政策榨取和限定类项目标策划勾当。)本所状师以为:

                                                                                    中远恒信与杭州驭缘、拟设立的并购基金不属于沟通或临近的营业范畴,且北京:中国·北京东城区开国门内大街 7 号荣耀长安大厦 2 座 1826 室 邮编 100005

                                                                                    天津:中国·天津僻静区徐州道 12 号万通中心 23 层 邮编 300042

                                                                                    滨海新区:中国·天津经济技能开拓区第三大街 16 号泰达中心旅馆 23 层 邮编 300457

                                                                                    不属于同生平意营业方全部或节制,不切合《上市公司重大资产重组打点步伐》第十

                                                                                    四条关于统一可能相干资产的划定,不组成对统一可能相干资产举办投资或购置,在计较是否组成重大资产重组时,无需纳入累计计较的范畴。

                                                                                    (八)公司受让乾康(上海)金融信息处事股份有限公司部门股权并增资2018 年 1 月 22 日公司召开的第四届董事会第七次姑且集会会议审议通过《关于受让乾康(上海)金融信息处事股份有限公司部门股权并增资暨签定股权转让及增资协议的议案》。公司拟以自有资金人民币 3900 万元受让乾康金融 43.33%的股权并以人民币 1500 万元向其增资(认缴乾康金融新增注册成本 170.5 万元,

                                                                                    即 170.5 万元进入乾康金融实劳绩本,剩余 1329.5 万元进入乾康金融成本公积)。

                                                                                    本次买卖营业完成后,融钰团体将合计持有乾康金融 51.43%股权,乾康金融将成为融钰团体控股子公司。具体内容见《融钰团体股份有限公司第四届董事会第七次姑且集会会议决策通告》(通告编号:2018-009)、《融钰团体股份有限公司关于受让乾康(上海)金融信息处事股份有限公司部门股权并增资的通告》(通告编号:

                                                                                    2018-010)。

                                                                                    经本所状师核查,收购的标的资产环境如下:

                                                                                    乾康(上海)金融信息处事股份有限公司

                                                                                    同一社会名誉代码 91310104062598052B

                                                                                    范例 股份有限公司 住所

                                                                                    上海市徐汇区桂箐路 7号 3号

                                                                                    楼 801 室

                                                                                    法定代表人 周滨 注册成本 1022.73 万元人民币

                                                                                    创立日期 2013 年 3 月 5 日

                                                                                    控股股东 周滨 现实节制人 周滨策划范畴

                                                                                    接管金融机构委托从事金融信息技能外包,接管金融机构委托从事金融营业流程外包,接管金融机构委托从事金融常识流程外包,商务信息咨询(除经纪),电子产物、计较机软硬件(除计较机信息体系安详专用产物)、通信装备的贩卖。【依法须经核准的项目,经相干部分核准后方可开展策划勾当】本所状师以为:

                                                                                    北京:中国·北京东城区开国门内大街 7 号荣耀长安大厦 2 座 1826 室 邮编 100005

                                                                                    天津:中国·天津僻静区徐州道 12 号万通中心 23 层 邮编 300042

                                                                                    滨海新区:中国·天津经济技能开拓区第三大街 16 号泰达中心旅馆 23 层 邮编 300457

                                                                                    乾康金融与杭州驭缘、拟设立的并购基金不属于沟通或临近的营业范畴,且不属于同生平意营业方全部或节制,不切合《上市公司重大资产重组打点步伐》第十

                                                                                    四条关于统一可能相干资产的划定,不组成对统一可能相干资产举办投资或购置,在计较是否组成重大资产重组时,无需纳入累计计较的范畴。

                                                                                    (九)公司全资子公司投资设立全资孙公司2018 年 1 月 30 日公司召开第四届董事会第八次姑且集会会议审议通过《关于对外投资设立全资孙公司的议案》,赞成公司全资子公司融钰创新投资(深圳)有限公司(以下简称“融钰创投”)拟以自有资金提倡设立浙江融钰晟通资产打点

                                                                                    有限公司(以下简称“融钰晟通”),注册成本为人民币 3000 万元。具体内容见《融钰团体股份有限公司第四届董事会第八次姑且集会会议决策通告》(通告编号:2018-018)、《融钰团体股份有限公司关于对外投资设立全资孙公司的通告》

                                                                                    (2018-020)。

                                                                                    按照《融钰团体股份有限公司关于全资孙公司完成工商挂号的通告》(通告

                                                                                    编号:2018-022)并经本所状师核查,设立的全资孙公司根基环境如下:

                                                                                    浙江融钰晟通资产打点有限公司

                                                                                    同一社会名誉代码 91330102MA2B0Q5035范例

                                                                                    一人有限责任公司(私营法人独资)住所浙江省杭州市上城区元帅庙

                                                                                    后 88-2 号 462 室

                                                                                    法定代表人 刘梦虬 注册成本 3000 万元人民币

                                                                                    创立日期 2018 年 2 月 2 日

                                                                                    控股股东 融钰创投现实节制人

                                                                                    —策划范畴处事:受托企业资产打点(未经金融等禁锢部分核准,不得从事向公家融资存款、融资包管、代客理财等金融处事)。(依法须经核准的项目,经相干部分核准后方可开展策划勾当)本所状师以为:

                                                                                    融钰晟通与杭州驭缘、拟设立的并购基金不属于沟通或临近的营业范畴,且不属于同生平意营业方全部或节制,不切合《上市公司重大资产重组打点步伐》第十北京:中国·北京东城区开国门内大街 7 号荣耀长安大厦 2 座 1826 室 邮编 100005

                                                                                    天津:中国·天津僻静区徐州道 12 号万通中心 23 层 邮编 300042

                                                                                    滨海新区:中国·天津经济技能开拓区第三大街 16 号泰达中心旅馆 23 层 邮编 300457

                                                                                    四条关于统一可能相干资产的划定,不组成对统一可能相干资产举办投资或购置,在计较是否组成重大资产重组时,无需纳入累计计较的范畴。

                                                                                    三、融钰团体近期对外投资事项是否组成重大资产重组

                                                                                    (一)创新科技行业投资融钰团体已与本次创新科技行业投资的买卖营业敌手方就推行保密任务告竣同等,跟着操持的举办,不解除本次买卖营业组成对统一可能相干资产举办投资或购置的也许性,亦不解除组成重大资产重组的也许性。

                                                                                    (二)融钰团体全资子公司收购杭州驭缘部门股权

                                                                                    杭州驭缘的资产总额、业务收入、资产净额占公司最近一个管帐年度经审计的归并财政管帐陈诉期末资产总额、业务收入、资产净额的比譬喻下:

                                                                                    项目 资产总额(元) 业务收入(元) 资产净额(元)

                                                                                    杭州驭缘 72980525.87 55798910.30 61135614.43

                                                                                    融钰团体 1267998945.01 120062609.46 1169530290.10累计买卖营业财政指标占比(%)

                                                                                    5.76 46.47 5.22

                                                                                    注:杭州驭缘资产总额、资产净额为 2017 年未经审计数据,业务收入为 2016 年经审计数据(瑞华浙审字【2017】33090018 号《审计陈诉》);融钰团体资产总额、业务收入、资产净额为 2016 年经审计数据(众会字【2017】第 2775 号《审计陈诉》)计较功效四舍五入。

                                                                                    本次融钰团体全资子公司融钰科技收购杭州驭缘 51%的股权不组成《上市公司重大资产重组打点步伐》划定的重大资产重组事项。

                                                                                    (三)融钰团体拟与相干相助方提倡设立并购基金

                                                                                    今朝融钰团体与财通资管、仪象投资仍在对设立并购基金方案详细内容,包罗基金局限、出资方法、出资进度、存续限期等内容举办进一步探究,公司尚未与相干方签定任何协议、条约及文件,且是否可以或许签定存在不确定性。综上,在各方确定并购基金方案内容且相干指标切合上市公司重大资产重组的前提前,本次设立并购基金不组成《上市公司重大资产重组打点步伐》划定的重大资产重组

                                                                                    北京:中国·北京东城区开国门内大街 7 号荣耀长安大厦 2 座 1826 室 邮编 100005

                                                                                    天津:中国·天津僻静区徐州道 12 号万通中心 23 层 邮编 300042

                                                                                    滨海新区:中国·天津经济技能开拓区第三大街 16 号泰达中心旅馆 23 层 邮编 300457事项。

                                                                                    四、整体性意见

                                                                                    按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组打点步伐》等法令、行政礼貌及其他类型性法令文件的划定,制止本专项核查意见出具之日,状师就融钰团体近期重大对外投资相干事项的专项核查意见如下:

                                                                                    1、 融钰团体已与本次创新科技行业投资的买卖营业敌手方就推行保密任务告竣

                                                                                    同等,跟着操持的举办,不解除本次买卖营业组成对统一可能相干资产举办投资或购

                                                                                    买的也许性,亦不解除组成重大资产重组的也许性。

                                                                                    2、融钰团体全资子公司融钰科技收购杭州驭缘部门股权事件与公司 12 个月内的其他投资事项不组成对统一可能相干资产举办投资或购置。

                                                                                    3、融钰团体全资子公司融钰科技收购杭州驭缘部门股权事件不组成《上市公司重大资产重组打点步伐》划定的重大资产重组事项。

                                                                                    4、融钰团体、财通资管、仪象投资提倡设立并购基金事件与公司 12 个月内的其他投资事项不组成对统一可能相干资产举办投资或购置。

                                                                                    5、在融钰团体与财通资管、仪象投资确定并购基金方案内容且相干指标切合上市公司重大资产重组的前提前,本次设立并购基金事件不组成《上市公司重大资产重组打点步伐》划定的重大资产重组事项。

                                                                                    (以下无正文)

                                                                                    北京:中国·北京东城区开国门内大街 7 号荣耀长安大厦 2 座 1826 室 邮编 100005

                                                                                    天津:中国·天津僻静区徐州道 12 号万通中心 23 层 邮编 300042

                                                                                    滨海新区:中国·天津经济技能开拓区第三大街 16 号泰达中心旅馆 23 层 邮编 300457(此页无正文,系《天津金诺状师事宜所关于融钰团体股份有限公司近期重大对外投资相干事项的专项核查意见》之具名盖印页)

                                                                                    天津金诺状师事宜所(盖印) 包办状师(具名)

                                                                                    认真人:李海波 牛同栩

                                                                                    鲁 锐天津金诺状师事宜所

                                                                                    2018 年 2 月 12 日
                                                                                  责任编辑:cnfol001