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                                                                                          欢迎光临北京道普达管理咨询有限公司,北京道普达管理咨询有限公司是专门从事欢迎体验凯发电游注册即送21,最具实力的娱乐网站,凯发电游注册即送21活动热烈欢迎您的到来。更多游戏方式,请点击凯发电游注册即送21彩金网址,祝您财源滚滚好运连连。
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                                                                                  凯发电游注册即送21_北京蓝色光标品牌打点参谋股份有限公司第二届董事会第一次集会会议决

                                                                                  作者:凯发电游注册即送21    来源:网络整理    发布时间:2018-02-13 23:22    浏览量:8150

                                                                                  证券代码:300058 证券简称:蓝色光标 通告编号:2011-048

                                                                                  北京蓝色光标品牌打点参谋股份有限公司第二届董事会第一次集会会议决策通告

                                                                                  公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完备,没有 卖弄记实,误导性告诉或重大漏掉。

                                                                                  北京蓝色光标品牌打点参谋股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事 会第一次集会会议于2011年3月16日在公司集会会议室召开。集会会议应出席董事9名,现实出席董事9名,集会会议由公司董事长赵文权老师主持。

                                                                                  本次集会会议于2011年3月14日以电子邮件方法关照全体董事,与会的列位董事 已经知悉与所议事项相干的须要信息。本次集会会议的召开切合《中华人民共和国公 司法》和《北京蓝色光标品牌打点参谋股份有限公司章程》的有关划定。

                                                                                  本次集会会议与会董事颠末当真审议,以现场表决方法,通过如下决策: 一、审议通过了《关于推举赵文权老师为第二届董事会董事长的议案》,推举赵文权老师接受公司第二届董事会董事长,任期至第二届董事会届满为止。

                                                                                  表决功效:赞成票9票,阻挡票0票,弃权票0票。

                                                                                  二、审议通过了《关于推举第二届董事会薪酬与查核委员会的议案》,推举 赵欣舸老师、刘晓春老师、晏小平老师为公司第二届董事会薪酬与查核委员会委 员,个中赵欣舸老师为薪酬与查核委员会主任委员。薪酬与查核委员会委员任期 与本届董事会成员任期同等。

                                                                                  表决功效:赞成票9票,阻挡票0票,弃权票0票。

                                                                                  三、审议通过了《关于推举第二届董事会审计委员会的议案》,推举赵雪媛 密斯、赵欣舸老师、吴铁老师为公司第二届董事会审计委员会委员,个中赵雪媛 密斯为审计委员会主任委员。审计委员会委员任期与本届董事会成员任期同等。

                                                                                  表决功效:赞成票9票,阻挡票0票,弃权票0票。

                                                                                  四、审议通过了《关于推举第二届董事会提名委员会的议案》,推举刘晓春 老师、赵欣舸老师、许志平老师为公司第二届董事会提名委员会委员,个中刘晓 春老师为提名委员会主任委员。提名委员会委员任期与本届董事会成员任期同等。

                                                                                  表决功效:赞成票9票,阻挡票0票,弃权票0票。

                                                                                  五、审议通过《关于向上海蓝色光标公关处事有限公司增资460万元用于投 资上海励唐会展筹谋处事有限责任公司的议案》

                                                                                  赞成公司以自有资金向全资子公司上海蓝色光标公关处事有限公司增资 460 万元用于与天然人肖连启、冯仕俊、陈强配合出资设立上海励唐会展筹谋处事有 限责任公司(暂定,以工商挂号名称为准)。

                                                                                  本次投资简述如下: 一)投资主体先容

                                                                                  本次投资主体为上海蓝色光标公关处事有限公司、天然人肖连启、冯仕俊、

                                                                                  陈强。上述天然人与公司不存在任何干联相关。 二)拟设立标的根基环境

                                                                                  1、注册成本:2,300万元

                                                                                  2、注册名称(暂名):上海励唐会展筹谋处事有限责任公司

                                                                                  3、注册地点:上海市嘉定区

                                                                                  4、策划范畴:集会会议处事,展览展示,企业形象筹谋,灯光、音响及视听装备的 租赁。(暂定,以现实注册为准)

                                                                                  三)投资首要内容

                                                                                  1、各方出资及股权布局 上海励唐的注册成本为人民币 2,300 万元,个中:

                                                                                  (1)公司以现金出资,计人民币460万元,占公司20%的股权;

                                                                                  (2)肖连启以现金及装备出资,个中现金出资计人民币89.61万元,装备出资计 人民币597.4万元,合计出资人民币687.01万元,占公司股权的29.87%;

                                                                                  (3)冯仕俊以现金及装备出资,个中现金出资计人民币78.04万元,装备出资计

                                                                                  人民币520.25万元,合计出资人民币598.29万元,占公司股权的26.01%;

                                                                                  (4)陈强以钱币出资人民币72.35万元,装备出资人民币482.35万元,合计出资 人民币554.7万元,占公司股权的24.12%;

                                                                                  2、公司管理

                                                                                  董事会由五名董事构成,个中三名董事由公司委派,一名董事由肖连启委派, 一名董事由冯仕俊委派,董事长由公司委派董事接受。

                                                                                  总司来由肖连启提名,财政认真人和装备打点中心认真人由公司提名。 四)对公司的影响

                                                                                  本次投资的其他相助方均具有富厚的会展处事行业履历及资源,本次投资有 助于公司打造优越的基于会展处事的勾当打点团队,有利于进一步拓展公司的活 动打点营业,有利于进步蓝色光标的品牌知名度,有用促进公司营业全面成长, 加强公司综合竞争力,有用进步公司的业绩并实现股东好处最大化。

                                                                                  表决功效:赞成票9票,阻挡票0票,弃权票0票。 本次投资在公司董事会权限范畴内,,无需再提交公司股东大会审议。

                                                                                  本次投资不组成关联买卖营业,也不组成《上市公司重大资产重组打点步伐》规

                                                                                  定的重大资产重组举动。

                                                                                  六、审议通过《关于向上海蓝色光标品牌参谋有限公司增资480万元用于收 购北京博思瀚扬企业筹谋有限公司16%股权的议案》

                                                                                  赞成公司以超募资金480万元向公司的全资子公司上海蓝色光标品牌参谋有 限公司增资用于收购公司控股子公司北京博思瀚扬企业筹谋有限公司16%股权。

                                                                                  (详情见2011年3月17日登载于证监会指定网站的《关于行使召募资金收购博 思瀚扬部门股权的打算的通告》。

                                                                                  表决功效:赞成票9票,阻挡票0票,弃权票0票。 本次投资在公司董事会权限范畴内,无需再提交公司股东大会审议。

                                                                                  本次投资不组成关联买卖营业,也不组成《上市公司重大资产重组打点步伐》规

                                                                                  定的重大资产重组举动。

                                                                                  七、审议通过《关于增资华艺百创的议案》 赞成公司以自有资金人民币250万元认购北京华艺百创传媒科技有限公司

                                                                                  (以下简称"华艺百创")所有股权的24.5%。

                                                                                  本次买卖营业简述如下:

                                                                                  一)买卖营业别的各方先容 本次买卖营业的其余各方别离为华艺百创、天然人杜子健、CHARLES BI-CHUEN XUE

                                                                                  老师, 以上天然人与公司不存在任何干联相关。 二)投资标的根基环境

                                                                                  1、注册名称:北京华艺百创传媒科技有限公司

                                                                                  2、企业性子:有限责任公司

                                                                                  3、业务执照号:110105009228569

                                                                                  4、注册地点:北京市向阳区建华南路17号当代柏联大厦509A室

                                                                                  5、法定代表人:杜子建

                                                                                  6、注册成本:人民币50万元

                                                                                  7、业务范畴:一样平常策划项目:计划、建造、署理、宣布告白;电脑动画计划、 建造;营销筹谋;企业形象筹谋

                                                                                  8、公司股权布局:杜子健100%持股 三)买卖营业首要内容

                                                                                  公司以自有资金人民币250万元认购华艺百创所有股权的24.5%。个中人民币

                                                                                  240,196.08元将注入注册成本,人民币2,259,803.92元将作为溢价注入华艺百创 的成本公积金,CHARLES BI-CHUEN XUE老师以等值美元出资人民币2,500,000元

                                                                                  认购华艺百创所有股权的24.5%,个中人民币240,196.08元将注入注册成本,人

                                                                                  民币2,259,803.92元将作为溢价注入华艺百创的成本公积金。

                                                                                  增资完成后,华艺百创的注册成本增进到人民币980,392.16元。股权布局为: 杜子健持股51%,公司持股24.5%,CHARLES BI-CHUEN XUE持股24.5%。