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                                                                                          欢迎光临北京道普达管理咨询有限公司,北京道普达管理咨询有限公司是专门从事欢迎体验凯发电游注册即送21,最具实力的娱乐网站,凯发电游注册即送21活动热烈欢迎您的到来。更多游戏方式,请点击凯发电游注册即送21彩金网址,祝您财源滚滚好运连连。
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                                                                                  作者:凯发电游注册即送21    来源:网络整理    发布时间:2018-02-14 02:00    浏览量:859

                                                                                    广州集和品牌打点参谋股份有限公司

                                                                                    并广州证券股份有限公司

                                                                                    关于广州集和品牌打点参谋股份有限公司挂牌申请文件反馈意见的复原

                                                                                    世界中小企业股份转让体系有限责任公司:

                                                                                    贵司《关于广州集和品牌打点参谋股份有限公司挂牌申请文件的反馈意见》

                                                                                    (以下简称“反馈意见”)已收悉。广州集和品牌打点参谋股份有限公司与主办

                                                                                    券商广州证券股份有限公司已会同北京大成(广州)状师事宜所、大信管帐师事宜所(非凡平凡合资),对反馈意见所提出的有关题目逐项举办落实,并出具如下复原:

                                                                                    声名

                                                                                    一、如无出格声名,本陈诉中的简称或释义与果真转让声名书中的沟通。

                                                                                    二、本陈诉中的字体代表以下寄义:

                                                                                    黑体:反馈意见所列题目

                                                                                    宋体:对反馈意见所列题目的复原、声名及核查意见

                                                                                    一、公司非凡题目

                                                                                    1、关于营业天资。请主办券商、状师核查以下事项并颁发现确意见:(1)

                                                                                    公司营业开展涉及的行业禁锢等法令礼貌环境;(2)公司一般营业开展是否切合国度财富政策要求;(3)公司营业开展是否需取得主管部分审批;(4)公司营业开展是否取得响应的天资、容许或特许策划权等;(5)公司是否存在逾越天资、范畴策划的环境;(6)公司所取得的天资、容许或特许策划权等是否存在无法续期的风险。

                                                                                    (1)公司营业开展涉及的行业禁锢等法令礼貌环境;

                                                                                    【主办券商回覆】

                                                                                    主办券商经访谈公司打点职员,核查公司营业条约、审计陈诉,查阅相干法令、礼貌、类型性文件,查明环境如下:

                                                                                    公司是一家专注于品牌整合创新的品牌咨询打点企业,为时尚、医疗保舰斲丧品、金融、房地产等各行业知名企业提供品牌整合计划、品牌代价打点等一站式办理方案,从而辅佐客户运用品牌力气实现一连红利。按照中国证监会颁布的《市公司行业分类指引》(2012年修订)中的分类尺度,公司所处行业属于“L72 商务处奇迹”;按国度统计局《百姓经济行业分类》(GB/T4754-2011)分类,公司所处行业为“L72 商务处奇迹”中的“L7233社会经济咨询”;按照世界中小企业股份转让体系有限公司《挂牌公司打点型行业分类指引》的划定,公司所处行业属于“L72 商务处奇迹”中的“L7233 社会经济咨询”。按照公司从奇迹务的细分市场规模来看,公司详细归属于“L7233社会经济咨询”中的“民众相关处事”子行业。

                                                                                    今朝海内民众相关行业无明晰的行政主管部分指导其财富成长,行业内部实施自律式打点机制,首要行业协会为中国民众相关协会和中国国际民众相关协会。

                                                                                    公司营业开展涉及的行业禁锢法令礼貌首要有:

                                                                                    序号 名称 颁布部分 实验时刻

                                                                                    1 《关于加速成利益奇迹的多少意见》 国务院 2007.03.19

                                                                                    2 《关于加速成利益奇迹的多少政策法子的实验意见》 国务院办公厅 2008.03.19

                                                                                    中国人民银行、

                                                                                    3 《关于金融支持处奇迹加速成长的多少意见》 银监会、证监会、2008.03.25

                                                                                    保监会

                                                                                    4 《文化财富振兴筹划》 国务院 2009.07.22

                                                                                    5 《处事商业成长“十二五”筹划纲领》 商务部 2011.09.27

                                                                                    《中共中央关于深化文化体制改良敦促社会主义文化 国务院

                                                                                    6 大成长大繁荣多少重大题目的抉择》 2011.10.18

                                                                                    7 《关于“十二五”时代促进会展业成长的指导意见》 商务部 2011.12.20

                                                                                    8 《关于2012年深化经济体制改良重点事变的意见》 发改委 2012.03.18

                                                                                    9 《处奇迹成长“十二五”筹划》 国务院 2012.12.01

                                                                                    《国务院关于推进文化创意与计划处事与相干财富融 国务院

                                                                                    10 合成长的多少意见》 2014.02.26

                                                                                    《关于印发文化体制改良中策划性文化奇迹单元转制 国务院办公厅

                                                                                    11 为企业和进一步支持文化企业成长》 2014.04.16

                                                                                    (2)公司一般营业开展是否切合国度财富政策要求;

                                                                                    【主办券商回覆】

                                                                                    主办券商经访谈公司打点职员,核查公司营业条约、审计陈诉,查阅相干法令、礼貌、类型性文件,查明环境如下:

                                                                                    公司是一家专注于品牌整合创新的品牌咨询打点企业,为各行业知名企业提供品牌整合计划、品牌代价打点等一站式办理方案。公司所处行业属于国度成长与改良委员会颁布的《财富布局调解指导目次(2011 年本)(批改)》中划定的勉励类的“商务处奇迹”。

                                                                                    综,主办券商以为,公司一般营业开展切合国度财富政策要求。

                                                                                    (3)公司营业开展是否需取得主管部分审批;(4)公司营业开展是否取得

                                                                                    响应的天资、容许或特许策划权等;(5)公司是否存在逾越天资、范畴策划的环境;(6)公司所取得的天资、容许或特许策划权等是否存在无法续期的风险。

                                                                                    【主办券商回覆】

                                                                                    主办券商经访谈公司打点职员,核查工商挂号资料、《公司章程》、《业务执

                                                                                    照》、《审计陈诉》,查询世界企业名誉信息公示体系,查阅相干法令、礼貌、规

                                                                                    范性文件,查明环境如下:

                                                                                    公司的策划范畴为“企业打点咨询处事;企业形象筹谋处事;筹谋创意处事;市场营销筹谋处事;告白业;包装装潢计划处事;多媒体计划处事;展台计划处事;美术图案计划处事”,公司首要为各行业知名企业提供品牌整合计划、品牌代价打点等一站式办理方案。

                                                                                    今朝,公司所处行业尚无明晰的行政主管部分指导其财富成长,国度也未揭晓相干的行业准入天资、容许或特许策划权划定。今朝公司所处行业内部实施自律式打点机制,现有自律打点机构为中国民众相关协会和中国国际民众相关协会,上述自律组织也并未出台逼迫性行业准入划定。

                                                                                    同时,固然公司业务范畴包罗“告白业”,但陈诉期内公司并未从事告白业

                                                                                    务。若未来公司要开展告白营业,且开展该类告白营业必要取得响应的天资、容许或特许策划权,则公司将会在得到相干容许或审批后再现实从事相干营业。

                                                                                    综上,主办券商以为,今朝公司营业开展无须取得行政部分的审批,也不必要取得非凡天资、容许或特许策划权,公司不存在逾越天资、范畴策划的环境,也不存在天资、容许或特许策划权无法续期的风险。

                                                                                    2、关于条约签署。请主办券商和状师核查公司签定的条约是否必要通过采

                                                                                    购、招投标措施,对相干条约的签定是否正当合规、是否有用颁发意见。如果,请公司增补披露:(1)请公司增补披露所投的标的来历、招标模式。(2)请公司增补披露陈诉期内通过招投标得到首要订单数目,金额及占当期贩卖收入比重。

                                                                                    请主办券商及状师核查公司的贩卖渠道,就得到贩卖订单的正当合规性,是否对一连策划存在倒霉影响颁发意见。

                                                                                    【主办券商回覆】

                                                                                    主办券商经访谈公司打点职员,核查公司营业条约、审计陈诉,走访公司

                                                                                    客户,查明环境如下:

                                                                                    陈诉期内,公司签署的营业条约首要分为两类:(1)向客户提供市场考查、斲丧者调研、高端访谈、行业说明、品牌焦点辨认计划、焦点代价卖点提炼、包装计划、帮助体系和打样监理处事等相干营业的品牌整合计划条约;(2)向客户提供年度的品牌营销计谋参谋处事、创意计策及一般撒播等处事的品牌代价打点条约。

                                                                                    经核查,公司的营业及重大贩卖条约并不属于《招标投标法》、《招标投标法实验条例》、《工程建树项目招标范畴和局限尺度划定》等相干招标投标法令、礼貌所划定的必需举办招标投标的项目。陈诉期内,公司未通过招标投标方法取得订单。

                                                                                    公司专注于品牌整合创新规模近10年,蕴蓄了富厚的从业履历和客户资源,

                                                                                    公司在垂直细分行业(时尚、康健、家居)已经形成强盛的客户口碑。公司首要通过行业社群勾当、互联网自媒体、老客户口碑相传等渠道拓展营业,新项目首要来历于原有客户新增项目、原有客户保举新客户及新客户主动约请相助。公司通过上述果真、公正渠道举办市场推广和宣传,且贸易宣传和贩卖渠道多样,对公司的一连策划不存在重大倒霉影响。

                                                                                    综上,主办券商以为,公司签定的重大营业条约正当合规,在条约存续时代正当有用;公司凭证通行的市场老例拓展贩卖渠道,方法正当合规,对公司一连策划不存在重大倒霉影响。

                                                                                    3、请公司从头梳理并增补披露:(1)请公司团结陈诉期现实从奇迹务、经

                                                                                    济条约和客户环境,从头梳理并增补披露公司的首要营业、首要产物及其用途和响应营业具有的要害资源要素,并增补披露产物或处事的首要斲丧群体;(2)具体披露公司产物或处事所行使的首要技能、技能含量(所应用的要害技能及所到达的技能指标)或处事质量,披露公司奇异的、可一连的技能上风;(3)增补披露浮现公司首要焦点技能运用的营业条约和案例。请主办券商核查并颁发意见。

                                                                                    (1)请公司团结陈诉期现实从奇迹务、经济条约和客户环境,从头梳理并

                                                                                    增补披露公司的首要营业、首要产物及其用途和响应营业具有的要害资源要素,并增补披露产物或处事的首要斲丧群体;

                                                                                    【公司回覆】

                                                                                    公司已经在果真转让声名书“第二章公司营业”之“一、公司的首要营业、首要产物及其用途”披露或增补披露公司的首要营业、首要产物及其用途和响应营业具有的要害资源要素如下:

                                                                                    “(一)公司的首要营业

                                                                                    公司是一家专注于品牌整合创新的品牌咨询打点企业,为

                                                                                    等各行业知名企业提供 品牌整

                                                                                    合计划及品牌代价打点等一站式品牌办理方案。

                                                                                    最终辅佐客户运用品牌力气实现一连红利。

                                                                                    自创立以来,公司专注于一流品牌和一流生长品牌的整合创新,将企业计谋、品牌界说、品牌辨认、品牌情形、产物包装、品牌代价打点等整合成一个完备的体系,形制品牌打破力,帮忙客户一连晋升品牌代价。公司通过其品牌宏观计谋思想及与斲丧者的情绪雷同手段,运用《集和品牌基因序列》等自主创建的品牌理论和功课体系,为客户建设可以或许引发方针斲丧者共识的品牌文化系统。

                                                                                    制止2016年3月31日,公司已经为包罗同仁堂、英特尔、美的、汤臣倍舰

                                                                                    良品铺子、铂涛旅馆团体、红蜻蜓等知名公司在内的145家公司提供品牌整合创

                                                                                    新处事,客户所处行业涵盖了快消、康健、时尚、家居、家产、互联网等多个行业。个中,公司为135家公司提供了品牌整合计划处事,为10家公司提供了品牌代价打点处事,且客户数目一连增添。公司不绝创新,从专业和行业两个维度继承深耕,为公司一连快速成长提供了强盛的敦促力。

                                                                                    陈诉期内,公司主营营业没有产生重大变革。

                                                                                    (二)公司的首要产物及处事

                                                                                    1、品牌整合计划处事

                                                                                    公司的品牌整合计划处事首要包罗以下几种:

                                                                                    (1)企业计谋计划处事

                                                                                    集和品牌秉持企业义务、代价观、计谋三位一体的计谋要领,为企业体系筹划计谋。义务是企业存在的意义,代价观是企业恪守的原则,计谋是企业在代价观的指引下完成义务的体系办理方案。公司通过对客户举办体系化的梳理,辅佐企业建立代价观和计谋,为其基业长青打下坚硬的基矗

                                                                                    O2O

                                                                                    O2O

                                                                                    400

                                                                                    APP 1 GPS LBS WiFi

                                                                                    2 YMS

                                                                                    1

                                                                                    (2)品牌界说处事

                                                                                    公司通过市场调研、行业研究、高端访谈、斲丧者洞察、竞争洞察相识客户的近况、方针及所处行业成长环境、竞争状况等信息,以《集和品牌基因序列》为技能基本,为其提供体系化的品牌界说方案,详细包罗:品类定位、品牌故事、品牌标语、品牌气魄气焰、品牌架构等焦点品牌要素内容。

                                                                                    1999

                                                                                    2014

                                                                                    O2O

                                                                                    80% 58 2000

                                                                                    2016 10

                                                                                    (3)品牌辨认计划处事

                                                                                    品牌辨认通过视觉计策梳理、品牌气魄气焰调查、品牌标识计划和VI应用体系,将

                                                                                    客户的贸易信息转化为具有辨认力的视觉图形,强化客户形象并区别于其竞争敌手,与品牌界说等板块配合组成完备的品牌遐想,使信息撒播更为敏捷有用,给方针受众留下深刻的品牌认知。

                                                                                    CRZ MV

                                                                                    RZ2013

                                                                                    CRZ2014S/S 2014F/W CRZ

                                                                                    CRZ2014S/S

                                                                                    LOGO

                                                                                    (4)品牌情形晋升处事

                                                                                    通过品牌空间诊断、品牌情形研究、创新空间计划和工程执行监理等系列处事来为客户品牌量身定制情形空间,在夸大成果的同时注重示意客户品牌的主张与蕴意,为客户及其斲丧者提供一个成果与情绪俱佳的体验空间,晋升品牌情形营销力。公司为客户提供的品牌情形计划处事首要包罗零售空间计划、办公情形计划、贸易空间情形计划和展览空间计划。

                                                                                    , ,

                                                                                    (5)产物包装晋升处事

                                                                                    公司依托多年的品牌营销计划 履历为品牌商提供同一且富有特色的

                                                                                    产物包装办理方案,使产物包装与产物品牌定位、品牌计谋彼此和谐共同,在保持品牌同等性并充实浮现品牌焦点代价理念,成立身牌在斲丧者心中认知的同时,充实突显差异产物的上风,晋升品牌代价感知度,进而促进产物贩卖。

                                                                                    2014

                                                                                    happy

                                                                                    2、品牌代价打点处事

                                                                                    公司的品牌代价打点处事也称为品牌年度资产打点处事,它以品牌年度营销为焦点方针,帮忙客户完成年度贩卖方针、晋升品牌代价。处事内容包罗:品牌计谋与方针、年度产物计策、年度推广计策、品牌基因、产物包装、年度招商、节庆推广、互联网营销等。

                                                                                    品牌代价打点处事凡是以 年度为单元签定相助,分期确认收入。相

                                                                                    对付品牌整合计划的项目制处事,品牌代价打点处事的客户依靠度与忠诚度较高,是此后公司营业成长的偏向。

                                                                                    (2)具体披露公司产物或处事所行使的首要技能、技能含量(所应用的关

                                                                                    键技能及所到达的技能指标)或处事质量,披露公司奇异的、可一连的技能上风;【公司回覆】

                                                                                    公司在果真转让声名书“第二章公司营业”之“三、公司要害资源要素环境”

                                                                                    之“(一)公司产物所行使的首要技能”中披露或增补披露公司产物或处事所行使的首要技能、技能含量(所应用的要害技能及所到达的技能指标)或处事质量如下:

                                                                                    “公司首要提供品牌咨询打点类处事,处事的技能含量首要表此刻“集聚

                                                                                    伶俐,和而差异”的处事理念和创意,以及公司提供处事进程中运用到的理论

                                                                                    与模械寥。公司自创立以来就专注于品牌整合创新规模,通过近10年的专业服

                                                                                    务,蕴蓄了富厚的履历和资源,焦点创意团队拥有优越的创意和先辈的理念,

                                                                                    自主创建了一套处事理论与功课体系。今朝,公司开展营业所行使的首要理论

                                                                                    与技能为《集和品牌基因序列》,详细内容如下:

                                                                                    《集和品牌基因序列》引入生命基因双螺旋布局来破译品牌构架,通过简捷、明了的建构来描写品牌纪律。它把品牌解码为图腾、名称、代价主张、气魄气焰、品类、代价观等六个焦点要素,其焦点建构就是将物质化的“品类”和精力化的“代价观”融合。一个优越的品牌就是由这六大焦点要素体系整合而成的高度契合体,既能反应产物的品格成果,又能满意斲丧者的情绪需求,让企业在市场竞争中快速脱颖而出,实现品牌一连红利代价。

                                                                                    ”

                                                                                    公司已经在果真转让声名书“第二章公司营业”之“六、公司所处行业环境”之“(十四)行业的竞争状况”之“3、竞争上风”中披露或增补披露公司技能上风如下:

                                                                                    (4)技能上风

                                                                                    “在提供品牌咨询打点处事的公司中,公司已成为少数拥有自主创建的品牌理论和功课体系的品牌处事方案的提供商之一。今朝,公司拥有“集和品牌基因序列(品牌认知模子)”等多种理论和模子。不只云云,公司在为客户处事进程中不绝总结处事履历,优化已有理论和模子,创建新的品牌说明、计划模子,从而形成完备的处事系统。 APEC

                                                                                    O2O

                                                                                    ”

                                                                                    (3)增补披露浮现公司首要焦点技能运用的营业条约和案例。请主办券商

                                                                                    核查并颁发意见。

                                                                                    【公司回覆】

                                                                                    回覆详见本回覆中“一、公司非凡题目”之“第三题”之“(2)具体披露公司产物或处事所行使的首要技能、技能含量(所应用的要害技能及所到达的技能指标)或处事质量,披露公司奇异的、可一连的技能上风”之回覆。

                                                                                    【主办券商回覆】

                                                                                    项目组经与公司打点层及营业职员访谈,查阅公司重大营业条约及相干技能方面着作权证,查实公司营业与果真转让声名书中表述同等,公司在行业内兼具必然的技能上风,策划创现手段精采。

                                                                                    4、请公司从头梳理并增补披露与“陈诉期内对一连策划有重大影响的营业

                                                                                    条约推行环境”,包罗但不限于采购、贩卖、借钱等对公司一般策划、资产状况

                                                                                    等有重大影响的条约;个中,采购、贩卖条约应包罗披露尺度、条约金额、买卖营业主体、条约标的、推行环境等,框架协议或跨期推行的条聘请披露陈诉期内已确认收入、本钱的比例;采购、贩卖条约总额应与陈诉期内收入、本钱等相匹配;若存在借钱、包管条约,请公司团结正在推行的借钱条约、质押条约、包管条约等及公司财政状况,增补说明并披露公司偿债手段、对一连策划的影响。

                                                                                    【公司回覆】

                                                                                    公司已经在果真转让声名书“第二章公司营业”之“四、公司业绩组成”之“(五)重大营业条约环境”披露或增补披露陈诉期内对一连策划有重大影响的营业条约推行环境如下:

                                                                                    “1、重大处事条约

                                                                                    公司与客户订立项目条约提供处事,陈诉期内公司与首要客户的项目条约推行环境正常。公司与首要客户的签署的重大处事条约

                                                                                    (条约金额为100万元以上)的推行环境如下:

                                                                                    序号 贩卖主体 客户名称 条约内容 条约金额 签署时刻 推行

                                                                                    (元) 2014 12 31 2015 10 31 % 环境

                                                                                    广州集和品牌计划 广东省丝丽国际 品牌整合 推行

                                                                                    1 参谋有限公司 团体股份有限公 计划 1,000,000.00 2013/9/23 1,000,000.00 - 100.00% 完毕

                                                                                    司

                                                                                    2 广州集和品牌计划 广东九极生物科 品牌整合 1,200,000.00 2013/11/19 1,200,000.00 - 100.00% 推行

                                                                                    参谋有限公司 技有限公司 计划 完毕

                                                                                    3 广州集和品牌计划 浙江炊大王炊具 品牌整合 1,399,200.00 2014/1/18 1,399,200.00 - 100.00% 推行

                                                                                    参谋有限公司 有限公司 计划 完毕

                                                                                    4 广州集和品牌计划 康奈团体有限公 品牌整合 2,200,000.00 2014/2/28 760,000.00 - 34.55% 条约

                                                                                    参谋有限公司 司 计划 终止

                                                                                    5 广州集和品牌计划 福建德诚黄金 品牌代价 1,478,400.00 2015/7/25 - 369,600.00 25.00% 正在

                                                                                    参谋有限公司 有限公司 打点 推行

                                                                                    6 广州集和品牌计划 广州冠以美商业 品牌代价 1,948,786.00 2015/11/5 - - - 正在

                                                                                    参谋有限公司 有限公司 打点 推行

                                                                                    7 广州集和品牌计划 意尔康股份 品牌整合 1,808,888.00 2015/11/13 - - - 正在

                                                                                    参谋有限公司 有限公司 计划 推行

                                                                                    2、重大的采购条约

                                                                                    陈诉期内,公司除了采购宣传推广处事外,还存在把项目建造内容和部门计划内容(非焦点部门)外包给第三方的环境 2015 1-10

                                                                                    33.37%。公司项目组通过综合较量第三方处事的价值和质量,根

                                                                                    据项目必要自行接洽供给商。公司采购总额和单个项目标采购金额均较小 2015

                                                                                    1-10 149,872.03 ,且告白公司、建造和计划企业数目浩瀚,

                                                                                    竞争剧烈。因此,公司不存在牢靠的供给商,也不存在重大的采购条约。

                                                                                    3、租赁条约

                                                                                    公司租赁条约环境详见本声名书“第二章公司营业”之“三、公司要害资源要素环境”之“(五)公司首要牢靠资产环境”。”

                                                                                    另外,公司在陈诉期内及期后,均不存在任何正在推行的借钱条约、质押条约、包管条约,因此陈诉期内公司不存在偿债风险,对一连策划不组成重大影响。

                                                                                    5、公司陈诉期内收入颠簸较大,净利润较低,策划勾当创现手段较弱,关

                                                                                    于一连策划手段。(1)请公司团结现实策划环境、市场开拓手段、市场远景、公司焦点竞争上风、期后签署条约、期后收入实现环境等,说明并增补披露陈诉期收入及净利润颠簸的缘故起因,公司是否具有较强的市场竞争力。(2)请公司增补披露并对可一连策划手段举办全方位、多维度增补说明,包罗并不限于公司主营营业红利的可一连性、研发手段、行业空间、公司的后续市场开拓手段、市场远景、公司是否具有焦点竞争上风、期后条约签署环境及收入确认环境、红利手段、偿债手段、营运手段、获取现金流手段等期后财政指标说明、团结期后财政数据的首要财政指标趋势说明、偕行业首要竞争敌手环境、现金获取手段说明等。(3)请主办券商及管帐师对公司的可一连策划手段举办进一步核查并颁发现确意见。

                                                                                    (1)公司团结现实策划环境、市场开拓手段、市场远景、公司焦点竞争优

                                                                                    势、期后签署条约、期后收入实现环境等,说明并增补披露陈诉期收入及净利润颠簸的缘故起因,公司是否具有较强的市场竞争力。

                                                                                    【公司回覆】

                                                                                    公司在果真转让声名书“第四章公司财政”之“五、公司最近两年一期的主

                                                                                    要管帐数据较量说明”之“(一)陈诉期内各期业务收入、利润、毛利率的首要

                                                                                    组成及比例”修改并增补披露:

                                                                                    公司是一家专注于品牌整合创新的品牌咨询打点企业,为时尚、医疗保舰斲丧品等各行业公司提供品牌整合计划、品牌代价打点等一站式办理方案。陈诉期内,业务收入有必然的颠簸。2013年、2014年、2015年1-10月公司主营营业收入别离为8,064,932.27元、13,725,047.84元、7,861,977.15元。2014整年较2013整年业务收入上涨约566.01万元,2015年1-10月业务收入占2014整年57.28%。2014年较2013年业务收入上涨首要是因为公司在2014年新签署100万以上客户条约较多,但2015年1-10月陈诉期内较2014年有所降落。

                                                                                    公司业务收入所有来历于主

                                                                                    营营业,包罗品牌整合计划和品牌代价打点。

                                                                                    公司通过改变从分手办公到齐集办公的方法,而且内部成立完美的人力资源体系、项目功课体系,通过集和品牌和打点层职员作育吸纳创作人才。因此,公司有较好的市场竞争手段。

                                                                                    (2)请公司增补披露并对可一连策划手段举办全方位、多维度增补说明,

                                                                                    包罗并不限于公司主营营业红利的可一连性、研发手段、行业空间、公司的后续市场开拓手段、市场远景、公司是否具有焦点竞争上风、期后条约签署环境及收入确认环境、红利手段、偿债手段、营运手段、获取现金流手段等期后财政指标说明、团结期后财政数据的首要财政指标趋势说明、偕行业首要竞争敌手环境、现金获取手段说明等。

                                                                                    【公司回覆】

                                                                                    公司在果真转让声名书“第二章公司营业”之“四、公司业绩组成”之“(六)

                                                                                    公司可一连策划手段说明”中修改

                                                                                    并增补披露如下内容:

                                                                                    2

                                                                                    10

                                                                                    40 70.18%

                                                                                    (3)请主办券商及管帐师对公司的可一连策划手段举办进一步核查并颁发现确

                                                                                    意见。

                                                                                    【主办券商回覆】

                                                                                    主办券商经核查期后条约,收入确认相干等发票,记账凭据和验收单子,并和公司打点层及相干技能、营业职员访谈,通过对公司研发手段、行业空间、公司的后续市场开拓手段、市场远景、公司的焦点竞争上风、期后条约签署环境及收入确认环境、红利手段、偿债手段、营运手段、获取现金流手段等期后财政指标说明、首要财政指标趋势说明、偕行业首要竞争敌手环境、现金获取手段说明举办说明,核查公司的可一连策划手段不存在重大风险。

                                                                                    6、请增补披露如下内容:果真声名书中财政简表非常变革说明及披露,尤

                                                                                    其是每股净资产及每股收益等每股数据数据指标计较要领的声名,颠簸的表明。

                                                                                    【公司回覆】

                                                                                    公司已经在果真转让声名书“第四章公司财政”之“六、公司最近两年一期的首要财政指标较量说明”披露首要财政指标计较公式如下:

                                                                                    “注:首要财政指标计较进程声名如下:

                                                                                    毛利率:(业务收入-业务本钱)÷业务收入

                                                                                    净资产收益率:P/(E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷

                                                                                    M0)

                                                                                    (个中:P别离对应于归属于公司平凡股股东的净利润、扣除很是常性损益

                                                                                    后归属于公司平凡股股东的净利润;NP为归属于公司平凡股股东的净利润;E0

                                                                                    为归属于公司平凡股股东的期初净资产;Ei 为陈诉期刊行新股或债转股等新增

                                                                                    的、归属于公司平凡股股东的净资产;Ej为陈诉期回购或现金分红等镌汰的、

                                                                                    归属于公司平凡股股东的净资产;M0为陈诉期月份数;Mi为新增净资产下一月

                                                                                    份起至陈诉期期末的月份数;Mj为镌汰净资产下一月份起至陈诉期期末的月份

                                                                                    数;Ek为因其他买卖营业或事项引起的净资产增减变换;Mk为产生其他净资产增减

                                                                                    变换下一月份起至陈诉)

                                                                                    扣除很是常性损益的净资产收益率:(P-很是常性净损益)/(E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0)

                                                                                    根基每股收益:P÷(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk)

                                                                                    (个中:P为归属于公司平凡股股东的净利润或扣除很是常性损益后归属于

                                                                                    平凡股股东的净利润;S为刊行在外的平凡股加权均匀数;S0为期初股份总数;

                                                                                    S1为陈诉期因公积金转增股本或股票股利分派等增进股份数;Si为陈诉期因发

                                                                                    行新股或债转股等增进股份数;Sj为陈诉期因回购等镌汰股份数;Sk为陈诉期

                                                                                    缩股数;M0陈诉期月份数;Mi为增进股份下一月份起至陈诉期期末的月份数;

                                                                                    Mj为镌汰股份下一月份起至陈诉期期末的月份数。)

                                                                                    稀释每股收益:[P+(已确以为用度的稀释性隐藏平凡股利钱-转换用度)×(1-所得税率)]/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0—Sk+认股权证、股份

                                                                                    期权、可转换债券等增进的平凡股加权均匀数)

                                                                                    (个中,P为归属于公司平凡股股东的净利润或扣除很是常性损益后归属于

                                                                                    公司平凡股股东的净利润。公司在计较稀释每股收益时,已思量全部稀释性隐藏平凡股的影响,直至稀释每股收益到达最校)

                                                                                    每股净资产:期末全部者权益÷期末股本数

                                                                                    每股策划勾当发生的现金流量净额:策划勾当发生的现金流量净额÷期末股本数

                                                                                    资产欠债率(以母公司报表为基本):期末欠债总额÷期末资产总额

                                                                                    活动比率:期末活动资产÷期末活动欠债

                                                                                    速动比率:期末速动资产÷期末活动欠债

                                                                                    应收账款周转率:业务收入÷期初期末均匀应收账款净值

                                                                                    存货周转率:业务收入÷期初期末均匀存货净值”

                                                                                    而且,公司在果真转让声名书“第四章公司财政”之“六、公司最近两年一期首要财政指标较量说明”增补披露如下内容:

                                                                                    “

                                                                                    。”

                                                                                    二、申报文件的相干文件

                                                                                    请公司和中介机构知晓并搜查《果真转让声名书》等申报文件中包罗但不限于以下事项:

                                                                                    (1)为便于挂号,请以“股”为单元列示股份数。

                                                                                    【公司回覆】

                                                                                    已以“股”为单元列示股份数。

                                                                                    (2)请列表披露可畅通股股份数目,搜查股份解限售是否精确无误。

                                                                                    【公司回覆】

                                                                                    公司已在《果真转让声名书》中“第一章 根基环境”之“二、股票挂牌情

                                                                                    况”之“(二)股东所持股份的限售环境”部门披露了可畅通股股份数目,详细如下:

                                                                                    “《公司法》第一百四十一条划定:“提倡人持有的本公司股份,,自公司创立之日起一年内不得转让。公司果真刊行股份前已刊行的股份,自公司股票在证券买卖营业所上市买卖营业之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级打点职员该当向公司申报所持有的本公司的股份及其变换环境,在任职时代每年转让的股份不得高出其所持有本公司股份总数的百分之二十五;所持本公司股份自公司股票上市买卖营业之日起一年内不得转让。上述职员去职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级打点职员转让其所持有的本公司股份作出其他限定性划定。”

                                                                                    按照《世界中小企业股份转让体系营业法则(试行)》第二章2.8划定:“挂

                                                                                    牌公司控股股东及现实节制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批扫除转让

                                                                                    限定,每批扫除转让限定的数目均为其挂牌前所持股票的三分之一,扫除转让限定的时刻别离为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及现实节制人直接或间接持有的股票举办过转让的,该股票的打点凭证前款划定执行,主办券商为开展做市营业取得的初始库存股票除外。因司法裁决、担任等缘故起因导致有限售期的股票持有人产生改观的,后续持有人应继承执行股票限售划定。”

                                                                                    《公司章程》第二十六条划定:“提倡人持有的本公司股份,自公司创立之日起一年内不得转让。公司果真刊行股份前已刊行的股份,自公司股票在证券买卖营业所上市买卖营业之日起一年内不得转让。公司其他股东自愿锁定其所持股份的,锁按期内不得转让其所持公司股份。公司董事、监事、高级打点职员该当向公司申报所持有的本公司的股份及其变换环境,在任职时代每年转让的股份不得高出其所持有本公司股份总数的25%。上述职员去职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。”

                                                                                    除上述划定股份锁定以外,公司股东对其所持股份未作出其他自愿锁定的理睬。股份公司全体股东出具《持股环境声明》,全体股东声明、理睬所持有的公司股份不存在来自第三方的包管权,抵押权或其他追索权,也不存在与任何第三方的争议。

                                                                                    制止本果真转让声名书签定之日,公司整体改观为股份公司未满一年,公司无可以报价转让的股份。公司全部股东凭证法令礼貌划定依法可以畅通及限定畅通的股份环境如下:

                                                                                    是否 是否

                                                                                    为董 为控

                                                                                    序 股东 事/监 股股 截至挂牌 可畅通 限定畅通

                                                                                    号 名称 股东性子事/高 东 /实 前持股数 持股比例 股份数 股份数目

                                                                                    级管 际控 量(股) 量(股) (股)

                                                                                    理人 制人

                                                                                    员

                                                                                    控股

                                                                                    境内天然 董事 股东/

                                                                                    1 龚凯 人 长 现实 2,861,500 57.23% - 2,861,500

                                                                                    节制

                                                                                    人

                                                                                    2 罗志勇 境内天然 监事 否 650,000 13.00% - 650,000

                                                                                    人

                                                                                    境内天然 董事/

                                                                                    3 戴立琦 人 总经 否 378,500 7.57% - 378,500

                                                                                    理

                                                                                    4 普顺 境内天然 否 否 300,000 6.00% - 300,000

                                                                                    人

                                                                                    5 黄君庆 境内天然 董事 否 280,000 5.60% - 280,000

                                                                                    人

                                                                                    6 车旭 境内天然 否 否 230,000 4.60% - 230,000

                                                                                    人

                                                                                    7 崔岩 境内天然 否 否 200,000 4.00% - 200,000

                                                                                    人

                                                                                    8 黄子涛 境内天然 董事 否 100,000 2.00% - 100,000

                                                                                    人

                                                                                    合计 5,000,000 100.00% - 5,000,000

                                                                                    (3)公司所属行业归类应凭证上市公司、百姓经济、股转体系的行业分类

                                                                                    别离列示。

                                                                                    【公司回覆】

                                                                                    公司在《果真转让声名书》“第一章 根基环境”之“一、公司根基环境”

                                                                                    及“第二章 公司营业”之“六、公司所处行业环境”之“(一)行业分类”进

                                                                                    行了披露,详细如下:

                                                                                    “按照中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)中的分

                                                                                    类尺度,公司所处行业属于“L72 商务处奇迹”;按国度统计局《百姓经济行业

                                                                                    分类》(GB/T4754-2011)分类,公司所处行业为“L72商务处奇迹”中的“L7233

                                                                                    社会经济咨询”;按照世界中小企业股份转让体系有限公司《挂牌公司打点型行业分类指引》的划定,公司所处行业属于“L72商务处奇迹”中的“L7233社会经济咨询”。按照公司从奇迹务的细分市场规模来看,公司详细归属于“L7233社会经济咨询”中的“民众相关处事”子行业。”

                                                                                    (4)两年一期财政指标简表名目是否正确。

                                                                                    【公司回覆】

                                                                                    经搜查,公司两年一期财政指标简表名目正确。

                                                                                    (5)在《果真转让声名书》中披露挂牌后股票转让方法;假如回收做市转

                                                                                    让的,请披露做市股份的取得方法、做市商信息。

                                                                                    【公司回覆】

                                                                                    公司挂牌股票采纳协议转让的方法,公司在《果真转让声名书》中“第一章根基环境”之“二、股票挂牌环境”举办了披露,详细如下:

                                                                                    (一)挂牌股票环境

                                                                                    股票代码:

                                                                                    股票简称:

                                                                                    股票种类:人民币平凡股

                                                                                    每股面值:1.00元

                                                                                    股票总量:5,000,000股

                                                                                    挂牌日期:年代日

                                                                                    转让方法:协议转让

                                                                                    (6)历次修改的文件均需从头具名盖印并签定最新日期。

                                                                                    【公司回覆】

                                                                                    历次修改的文件均已经从头具名盖印并签定最新日期。

                                                                                    (7)请将增补法令意见书、修改后的果真转让声名书、保举陈诉、审计报

                                                                                    告(若有)等披露文件上传到指定披露位置,以担保能乐成披露和归档。

                                                                                    【公司回覆】

                                                                                    公司按要求将披露文件上传至指定披露位置。

                                                                                    (8)申请挂牌公司自申报受理之日起,即纳入信息披露禁锢。请知悉世界

                                                                                    股转体系信息披露相干的营业法则,对付陈诉期内、陈诉期后、自申报受理至取得挂牌函并初次信息披露的时代产生的重大事项实时在果真转让声名书中披露。

                                                                                    【公司回覆】

                                                                                    公司已经知悉,并凭证要求举办披露。

                                                                                    (9)请公司及中介机构等相干责任主体搜查各自的果真披露文件中是否存

                                                                                    在纷歧致的内容,如有,请在相干文件中声名详细环境。

                                                                                    【公司回覆】

                                                                                    公司及各中介机构已经搜查各自的果真披露文件,不存在纷歧致的内容。

                                                                                    (10)请公司及中介机构留意反镭复为果真文件,回覆时请斟酌披露的方法及内容,若存在因为涉及非凡缘故起因申请宽免披露的,请提交宽免申请。

                                                                                    【公司回覆】

                                                                                    公司及中介机构已经知悉上述事项,将凭证要求披露。

                                                                                    (11)请主办券商提交股票初始挂号申请表(券商盖印版本和可编辑版本)。

                                                                                    【主办券商回覆】

                                                                                    已按要求提交股票初始挂号申请表。

                                                                                    (12)若公司存在挂牌同时刊行,请公司在果真转让声名书中披露股票刊行事项,于股票刊行事项完成后提交刊行存案原料的电子文件至受理部分邮箱shouli@neeq.org.cn,并在取得受理关照后将全套刊行存案原料上传至世界股份转让体系营业支持平台(BPM)。

                                                                                    【公司回覆】

                                                                                    公司不存在挂牌同时刊行的环境。

                                                                                    (13)存在不能定期回覆的,请于到期前奉告检察职员并将公司或主办券商盖印的延期回覆申请的电子版发送至检察职员邮箱,并在上传回覆文件时作为附件提交。

                                                                                    【公司回覆】

                                                                                    已按要求,提前奉告检察职员,并将公司盖印的延期回覆申请电子版发送至检察职员邮箱,同时上传回覆文件时作为附件提交。

                                                                                    除上述题目外,请公司、主办券商、状师、管帐师比较《世界中小企业股份转让体系挂牌前提合用根基尺度指引(试行)》及《果真转让声名书内容与名目指引》增补声名是否存在涉及挂牌前提、信息披露以及影响投资者判定决定的其他重要事项。

                                                                                    【公司回覆】

                                                                                    公司已比较《世界中小企业股份转让体系挂牌前提合用根基尺度指引(试

                                                                                    行)》及《果真转让声名书内容与名目指引》的要求,对全部涉及挂牌前提、信

                                                                                    息披露以及影响投资者判定决定的其他重要事项在《果真转让声名书》中举办了增补声名和披露。

                                                                                    【主办券商回覆】

                                                                                    公司已比较《世界中小企业股份转让体系挂牌前提合用根基尺度指引(试

                                                                                    行)》及《果真转让声名书内容与名目指引》的要求,对全部涉及挂牌前提、信

                                                                                    息披露以及影响投资者判定决定的其他重要事项在《主办券商保举陈诉》中举办了增补声名和披露。

                                                                                    (本页无正文,为《关于广州集和品牌打点参谋股份有限公司挂牌申请文件反馈意见的复原》的具名页)

                                                                                    项目认真人:

                                                                                    郑丹伟

                                                                                    项目构成员:

                                                                                    邝国红 林惠娜 叶婉婷

                                                                                    内核专员:

                                                                                    杨滨宇

                                                                                    广州证券股份有限公司

                                                                                    年 月日

                                                                                    [点击查察PDF原文]